La loi UIGEA en vigueur depuis 2006 interdit la pratique du jeu en ligne sur le sol américain. En vertu de cette loi, les autorités Américaines ont mis la main sur Daniel Tzvetkoff impliqué dans des affaires de transactions financières entre des sites de paris en ligne ou des jeux de casino et les banques ou d'autres institutions financières. On a reproché au fondateur de la société Intabill d'avoir caché de nombreuses transactions financières liées cependant à des jeux d'argent via des sociétés offoshore.

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Le malheur de Daniel Tzvetkoff a surtout commencé quand des sites de jeu en ligne l'accusaient d'avoir volé de somme mirobolante d'une valeur de 100 millions de dollars. Les 25 millions de dollars de cette somme appartiendrait à ds sites de poker en ligne. Le jeune homme risque gros s'il venait à être condamné par la justice américaine pour la violation de l'UIGEA. Celui qui dispose d'une maison de 29 millions de dollars et de plusieurs voitures de luxe, risque de vivre les restants de ces jours en prison, plus précisément, 75 ans.